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Die Inspektion der indischen Regierung bei Zebpay

Krypto-Austausch Zebpay hat dem Block bestätigt, dass er im vergangenen Jahr von der indischen Regierung inspiziert wurde.
Der Fall ist nun abgeschlossen und der Austausch hat eine „kleine“ Strafe bezahlt, sagte Vikram Rangala, Chief Marketing Officer von Zebpay, gegenüber The Block
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Der Krypto-Austausch Zebpay hat dem Block bestätigt, dass er einer Inspektion durch die indische Regierung unterzogen wurde, und fügte hinzu, dass die Angelegenheit nun abgeschlossen sei.

Anfang dieser Woche berichtete der Press Trust of India, dass ZEB IT Services Pvt Ltd, auch bekannt als Zebpay, vom indischen Unternehmensministerium inspiziert wurde und „Verstöße“ festgestellt wurden.

„… auf der Grundlage der Ergebnisse wurden Verstöße gegen verschiedene Bestimmungen des Unternehmensgesetzes strafrechtlich verfolgt, und es wurde auch die Zahlung einer Strafe für den/die von dem Unternehmen eingereichten Compounding-Antrag(e) beschlossen“, wurde Anurag Singh Thakur, Indiens Staatsminister für Finanzen und Unternehmensangelegenheiten, in dem Bericht zitiert.

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Der Chief Marketing Officer von Zebpay, Vikram Rangala, sagte dem Block, dass die Inspektion Anfang 2019 durchgeführt und der Fall im vergangenen September abgeschlossen wurde. „Die Verletzung war eigentlich nur ein Buchhaltungsfehler, der korrigiert und eine kleine Geldstrafe bezahlt wurde“, sagte er.

„Der Fehler kam zum Teil daher, dass die Vorschriften für die Aufzeichnung und Meldung von Krypto-Transaktionen noch nicht erstellt oder klar waren“, fügte Rangala hinzu

Er lehnte es ab, die Höhe der Strafe offenzulegen, weil Zebpay sich an die Entscheidung der Regierung hält, die Einzelheiten der Strafe nicht zu veröffentlichen.

„Um fair zu sein, gab es keine Strafverfolgung. Ich glaube, das Wort wurde beiläufig verwendet oder vielleicht ungenau übersetzt. ZEB IT wurde nicht beschuldigt, absichtlich etwas Unethisches oder Illegales getan zu haben. Und wie wir schon sagten, sind wir zu 100% dafür, dass wir ordnungsgemäß reguliert werden“, sagte Rangala zu The Block.

Eine Bitte um einen Kommentar an den Staatsminister wurde bis zum Redaktionsschluss nicht beantwortet.

Ddeepak Kapoor, der Gründer des Think-Tanks BEGIN India, der mit der indischen Regierung und den Ermittlungsbehörden zusammenarbeitet, um gegen Krypto-Verbrechen vorzugehen, sagte The Block, dass das Ministerium im Fall Zebpay klar Stellung bezogen habe, was eine willkommene Entwicklung sei.

„Es wäre bemerkenswerter und von breiterem Interesse, wenn solche Unklarheiten bei der Steuerberechnung für Krypto- und Blockkettenunternehmen beseitigt würden. Eine klare Politik wird den Schmerz für die Regierung und die Unternehmen gleichermaßen lindern“, sagte Kapoor.

Rangala sagte dem Block ferner, dass ZEB IT als Teil des neuen Managements in Liquidation gegangen ist und dass Zebpay nun unter Awlencan Innovations India operiert.

Er betonte, dass es keine weiteren Untersuchungen zu ZEB IT oder irgendeiner anderen mit Zebpay verbundenen Firma gegeben habe.

Zebpay wurde im Januar dieses Jahres in Indien unter einer neuen Führung wieder eingeführt. Die Börse schloss im September 2018, wenige Monate nach Inkrafttreten des Bankenverbots der Reserve Bank of India (RBI). Anfang dieses Monats hob der Oberste Gerichtshof Indiens das Verbot auf.

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